证券代码：835579          证券简称：机科股份           公告编号：2024-014



                       机科发展科技股份有限公司

 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。


（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:30。
    2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码          证券简称        股权登记日
     普通股               835579           机科股份     2024 年 2 月 19 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京大成律师事务所律师。


（七）会议地点
    北京市海淀区首体南路 2 号机科股份 422 会议室



二、会议审议事项
          审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    为进一步完善公司内控制度，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进
行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-008）。


          审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集
资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过
2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以
循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》
（公告编号：2024-009）。


          审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
    根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况。具
体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预
计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
    议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国机械科学研
究总院集团有限公司、北京机科汇众智能技术股份有限公司。


          审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事及
高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：
2024-012）。
           审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度
的审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）（三）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本
次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股
东账户卡和代理人身份证。
    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人
出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的
授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
    3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日 15:00 至 17:00


（三）登记地点：北京市海淀区首体南路 2 号机科股份董事会办公室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：舒展，联系电话：010-88301852
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理



五、备查文件目录
   （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》




                                      机科发展科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 2 月 6 日