证券代码：835579           证券简称：机科股份        公告编号：2024-007



                      机科发展科技股份有限公司

                 第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱书红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事苏仕方、井泉因工作原因、生病以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集
资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过
2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以
循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》
（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    公司拟使用募集资金置换以自筹资金已支付的发行费用。具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换
预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况。具
体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预
计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
2.回避表决情况
    本议案涉及关联方，关联监事朱书红、苏仕方回避表决。
3.议案表决结果：
    因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》议案
1.议案内容：
    为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事及
高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：
2024-012）。
2.回避表决情况
    全体监事作为关联方回避表决。
3.议案表决结果：
    因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》




                                            机科发展科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                      2024 年 2 月 6 日