证券代码：835579          证券简称：机科股份          公告编号：2024-028


                      机科发展科技股份有限公司

    关于设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第七届
董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员
会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、董事会专门委员会设立情况

    为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》
等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，
经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意在公司董事会下设立审计委
员会、战略委员会。

    二、董事会专门委员会委员选举情况

    经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

 专门委员会名称      主任委员（召集人）                 委员
   审计委员会        江轩宇（独立董事）        秦书安、赵杰（独立董事）
   战略委员会              刘新状              张入通、赵杰（独立董事）

    上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员
（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会的任期与公司第七届董事会
任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
    三、董事会专门委员会制度制定情况

    鉴于公司董事会设立了上述专门委员会，董事会根据相关要求制定了《董事
会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》并于2024年4月7日经第
七届董事会第二十四次会议审议通过。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-035）、《董事会战略委员会工作
细则》（公告编号：2024-036）

    四、备查文件

    （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》




                                              机科发展科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 4 月 8 日