证券代码：835579        证券简称：机科股份         公告编号：2024-092


                     机科发展科技股份有限公司

    关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会及
高级管理人员的任期于2024年6月7日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、
监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、稳定性，
公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。

    在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事
以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、
监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换
届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事
会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

    特此公告。




                                              机科发展科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 6 月 4 日