证券代码：835579           证券简称：机科股份        公告编号：2024-103



                      机科发展科技股份有限公司

                 第七届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱书红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事朱书红、苏仕方因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的
   议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第七届监事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机
科发展科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会的换
届选举工作。
    公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。现提名姚秋莲、徐跃明 2 人为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，
任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。
2.议案表决结果：
    1.1《关于提名姚秋莲女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    1.2《关于提名徐跃明先生为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    以上子议案均同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实独立董
事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分
条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-105）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   （一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》




                                           机科发展科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2024 年 7 月 15 日