证券代码：835579          证券简称：机科股份        公告编号：2024-116


                     机科发展科技股份有限公司

                2024 年第二次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日
    2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：工会主席公建宁
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    （二） 会议出席情况
    会议应出席职工代表 54 人，出席和授权出席职工代表 52 人。


二、议案审议情况
    （一） 审议通过《关于选举井泉为公司第八届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《机科
发展科技股份有限公司章程》等有关规定，选举井泉女士为公司第八届监事会职
工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八
届监事会，任职期限三年,任期与公司第八届监事会一致。井泉女士符合《公司
法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联
合惩戒人员。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-117）。
    2.议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 4 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4. 提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
    （一）《机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》




                                               机科发展科技股份有限公司
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                                                         2024 年 8 月 1 日