证券代码：835579           证券简称：机科股份        公告编号：2024-121



                       机科发展科技股份有限公司

                   第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事姚秋莲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发
展科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，监事会拟选举姚秋莲女士为
公司第八届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效，
至第八届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号：2024-122）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》




                                               机科发展科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 8 月 2 日