证券代码：835670             证券简称：数字人        公告编号：2024-022




                      山东数字人科技股份有限公司

           2023 年度独立董事述职报告（李增春）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    本人李增春作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有
关法律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有
限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职
责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展
状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独
立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

    一、出席情况

    （一）出席董事会、股东大会的情况
    2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人出席上述会议
的情况如下：
 出席董                 委托出席   缺席董    出席股      出席股   现场工作
          出席董事
 事会次                 董事会次   事 会次   东 大会     东大会     时间
          会方式
   数                       数        数       次数      方式       （天）
    5          现场        0          0           2       现场       15
    2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。



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    （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
    1、参与董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设有审计委员会,按照相关法律法规的要求,并根据专业特长,本人
在第三届董事审计委员会中任职,并担任审计委员会的主任委员。2023 年度，公
司第三届董事会审计委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，董事会审计委员
会会议召开情况如下：

   会议名称        会议时间                审议事项             审议结果
 第三届董事会                      审议《山东数字人科技股份
                2023 年 8 月 24
 审计委员会第                      有限公司 2023 年半年度报告   审议通过
                       日
   一次会议                            及其摘要的议案》
 第三届董事会                      审议《2023 年第三季度报告
                2023 年 10 月 25
 审计委员会第                              的议案》             审议通过
                       日
   二次会议
 第三届董事会                      审议《关于拟变更会计师事
                2023 年 12 月 19
 审计委员会第                            务所的议案》           审议通过
                       日
   三次会议
    本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。
    2、参与独立董事专门会议情况
    2023 年度，公司第三届独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席，独
立董事专门会议召开情况如下：

   会议名称        会议时间                具体事项             意见类型
 第三届独立董
                                   《关于聘任魏昱先生为公司
 事 2023 年第   2023 年 10 月 25
                                   数字人研究院经理并认定为       同意
 一次独立董事          日
                                   公司高级管理人员的议案》
   专门会议
    本人对上述会议的议案进行认真审议，投了赞成票，无提出异议的事项，也
无反对、弃权的情形。

       二、发表独立董事意见情况

    在 2023 年度任期内，本人作为公司独立董事根据相关规定对有关事项发表
独立意见，具体情况如下：
    一、《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》议案的独立
意见
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    为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，
基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
    我们认为公司董事会提出 2022 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况
所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利
益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
    因此，我们同意《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
的议案，并请董事会提请股东大会审议。
    二、《山东数字人科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》议案的独立
意见
    经审核，天健会计师事务（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的
专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、
真实地反映公司地财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与
公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2023 年度审
计机构的工作要求。
    因此，我们同意《山东数字人科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》
的议案，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，
并请董事会提请股东大会审议。
    三、《山东数字人科技股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬》议案的
独立意见
    经审阅《山东数字人科技股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬》议案
的具体内容，我们认为，该议案符合公司关于薪酬管理办法的相关规定，是依据
公司规模及所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况制定的。该薪酬方案能激
发公司高层管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损
害公司及股东利益的情形。本次审议事项表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。因此，我们同意公司制定的高层管理人员 2023 年薪酬方案。
    四、《山东数字人科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬》议案的独立意见
    经认真审阅相关材料，我们认为：公司董事 2023 年薪酬方案是依据公司所
处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案制定的
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程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本次审议事项表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》议案
的独立意见
    我们认为：公司本次使用额度不超过 1,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金购买短期低风险保本型理财产品，审批程序合法、合规，内容和程序符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定。
该事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途以及
损害公司及股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过 1,000.00 万元（含
本数）的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品。
    因此，我们同意《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财
产品》的议案。
    六、《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案
的独立意见
    我们认为：在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，
同意公司使用额度不超过 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买低风险理财
产品，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资
金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。该项议
案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不
影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展，不存在损害公司或股东利益的
情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
    因此，我们同意《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财
产品》的议案。
    七、《关于选举公司第三届董事会独立董事》议案的独立意见
    公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序
符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。
    我们同意提名李承润先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
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    经资格审查，上述独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格
符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和
《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并
且禁入尚未解除的情况。
    我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

    三、 履行独立董事特别职权的情况

    报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董
事特别职权的情况。

    四、与审计机构沟通的情况

    报告期内，本人与公司会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根
据公司实际情况，对公司会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进
行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护
公司全体股东的利益。

    五、现场办公情况

    报告期内，本人通过参加公司的董事会及审计委员会会议、列席股东大会等
机会及其他工作时间，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及
董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露
过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况及公司财务状况的汇报，
充分发挥独立董事的监督作用。

    六、保护中小股东合法权益

    2023 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布
的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司信
息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，
维护公司及投资者的利益。

    七、其他工作情况

    2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立
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董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作
中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，
关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独
立作用，为公司发展建言献策。
    2024 年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、监
督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定
和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是
中小股东的合法权益。




                                            山东数字人科技股份有限公司
                                                  独立董事：李增春
                                                    2024年4月17日




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