证券代码：835670            证券简称：数字人           公告编号：2024-013



                     山东数字人科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话、即时通讯方式
发出
5.会议主持人：李嘉舜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）
及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度
报告》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业务办理》及
北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等
有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发
表审核意见如下：
    1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。
    2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年
度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
   公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事
会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会
主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
   依据 2023 年生产经营情况以及 2023 年度《审计报告》，公司编制了《2023
年度财务决算报告》对公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
   根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表数据的基础
上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专
业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟
悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作
的连续性，同意续聘信永中行会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
   情况的专项说明》议案
1.议案内容：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审计说明》（XYZH/2024JNAA2B0098）。经核查，2023 年
度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬》议案
1.议案内容：
    按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组
成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金
根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
   根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进
行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本
公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公
司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价情况报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<选举公司第三届监事会主席>》议案
1.议案内容：
   选举李嘉舜先生为公司第三届监事会主席，任期自 2024 年 4 月 16 日起至第
三届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》


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                                                       2024 年 4 月 17 日