证券代码：835892         证券简称：中科美菱       公告编号：2024-019



                     中科美菱低温科技股份有限公司

            董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。




    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就公司在任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查公司独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的任职经历以及签署
的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号——独立董事（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。



                                          中科美菱低温科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 3 月 22 日