证券代码：835892           证券简称：中科美菱            公告编号：2024-018



                      中科美菱低温科技股份有限公司

       关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。




    中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据相
关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所
处行业的薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现
将方案具体内容公告如下：

    一、方案适用对象及适用期限

    适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

    适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

    二、薪酬方案

    （一）董事薪酬方案

    1.独立董事津贴标准。

    公司 2024 年度独立董事津贴：每人 10 万元/年（税前）。

    2.非独立董事薪酬方案。

    在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担
任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公
司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

    未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董
事职务报酬。
    公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并
予以发放。

    （二）监事薪酬方案

    在公司担任具体行政职务的监事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的行
政岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法
为在公司领取薪酬的监事办理五险一金。

    未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务
报酬。

    公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并
予以发放。

    （三）高级管理人员薪酬方案

    实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其基本年薪结合教育背景、
从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐
月发放。绩效年薪以年度经营目标为考核基础，根据周期内实现效益情况以及高
管人员工作业绩完成情况核定。

    公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时
间计算并予以发放。

    三、审议程序

    1.2024 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。

    2.2024 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

    3.2024 年 3 月 21 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。

    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十
四次会议决议》；

    （二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十六
次会议决议》。



                                         中科美菱低温科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2024 年 3 月 22 日