证券代码：835892           证券简称：中科美菱         公告编号：2024-076



                    中科美菱低温科技股份有限公司

                第三届监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：通讯方式
     4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
     （二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

     二、议案审议情况
     （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》
     1.议案内容：
     监事会认为，本次公司对“销售渠道建设项目”进行结项以及将“研发中
心建设项目”延期是根据募投项目实际情况及经营发展需要做出的审慎决定，
符合公司中长期发展规划，未改变募投项目的建设内容、实施主体、募集资金
用途及投资总额。决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公
司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意
本次部分募集资金投资项目结项及延期的事项。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十一次
会议决议》。




                                          中科美菱低温科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 12 月 31 日