证券代码：835985          证券简称：海泰新能        公告编号：2024-044



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电话方式发出
   5.会议主持人：王永先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
   董事彭慈华、张晓峰因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日，在北京证券交易所信息披露平台
披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-045）及《开展新业
务的公告》（公告编号：2024-046）
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。




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                                                       2024 年 2 月 29 日