证券代码：835985           证券简称：海泰新能        公告编号：2024-094



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：线下
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：刘志远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台披露
的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-095）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                           唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日