证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷         公告编号：2024-061



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长宋德武先生
    6.会议列席人员：-
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》
    1.议案内容：
    因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号
2024-060）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，董事宋德武、陈海军为关联董事，需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
审议相关议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
    （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会
议记录》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                    董事会
           2024 年 7 月 9 日