证券代码：836208           证券简称：青矩技术        公告编号：2024-050



                         青矩技术股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席许娟红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效
决议。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公
告编号：2024-052。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2024 年股权激励计划（草案）》
1.议案内容：
    详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-053。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》
1.议案内容：
    详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：
2024-054。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》
1.议案内容：
    详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：
2024-055。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
    《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划之
法律意见书》




                                                    青矩技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2024 年 6 月 7 日