证券代码：836221           证券简称：易实精密        公告编号：2024-051



                     江苏易实精密科技股份有限公司

                第三届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面或通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长徐爱明
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规
及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月经营情况，公司编制了 2024
年半年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）、《2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-049）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规
及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，结合募集资金存放和使用
情况，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
050）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》
    1.议案内容：
    公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分
享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024
年半年度权益分派预案以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税）。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-053）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决
议》；
    （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六
次会议决议》。




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                                                        2024 年 8 月 15 日