证券代码：836221           证券简称：易实精密        公告编号：2024-060



                     江苏易实精密科技股份有限公司

                第三届董事会第二十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面或通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长徐爱明
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
   公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-062）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决
议》；
   （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七
次会议决议》。




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                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 28 日