证券代码：836221             证券简称：易实精密           公告编号：2024-088



                       江苏易实精密科技股份有限公司

                董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
 责任。



一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
12 月 26 日审议并通过：
    选举徐爱明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对
象。
  （注：上述选举人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。）


（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
12 月 26 日审议并通过：
    选举何晶晶女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
12 月 26 日审议并通过：
    聘任徐爱明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任张文进先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,717,300 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任王玉梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 0.3206%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任孙飞虎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1551%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任何建成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任张文进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,717,300 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任张文进先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,717,300 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对
象。
    （注：上述选举人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。）


（二）首次任命董监高人员履历
       何建成，男，汉族，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 9 月至 2021 年 8 月，担任威第安质量管理认证技术培训（北京）有限公司高
级质量经理；2021 年 9 月至今，担任江苏易实精密科技股份有限公司总经理助理。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的
比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于公司长远发展，将
对公司经营管理工作产生积极影响。



三、提名委员会及审计委员会的意见
    （一）提名委员会关于聘任公司高级管理人员的意见
    公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任
公司财务负责人的议案》，一致认为上述聘任人员符合相关法律、法规及规范性文件
规定的任职资格，同意聘任徐爱明先生为公司总经理；张文进先生为公司副总经理、
董事会秘书、财务负责人；王玉梅女士为公司副总经理；孙飞虎先生为公司副总经理；
何建成先生为公司副总经理，并将上述议案提交公司董事会审议。
    （二）审计委员会关于聘任公司财务负责人的意见
    公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人
的议案》，张文进先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入
处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其具备担任公司财务负责人所需
的职业素质，能够胜任该岗位职责的要求，任职资格符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，并将上述议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
    （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
    （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
    （三）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决
议》；
    （四）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决
议》。




                                              江苏易实精密科技股份有限公司
                                                             董事会、监事会
                                                          2024 年 12 月 30 日