金元证券股份有限公司
               关于江苏易实精密科技股份有限公司
               募集资金投资项目延期的核查意见

    金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”）作为江苏易
实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”、“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证
券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号
——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核
查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准，
并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券采用战略投资者定向配售和网
上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通
股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资
金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 11,596,292.44
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元,并分别于
2023 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 7 日到账。上述募集资金到位情况业经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公
W[2023]B052 号《验资报告》。

    二、募集资金投资项目及使用情况

    截至 2024 年 12 月 23 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
                                                                  单位：元



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                     调整后拟投入     累计投入募集     累计投入进度
                                                                         原计划达到预定
    项目名称         募集资金总额       资金总额       （%）（3）=
                                                                         可使用状态日期
                         （1）            （2）        （2）/（1）
新能源汽车高压接
                                                                         2024 年 12 月 31
线柱及高压屏蔽罩     100,547,907.56   58,678,101.42              58.36
                                                                                日
生产线扩建项目
                                                                         2024 年 12 月 31
研发中心扩建项目      11,641,800.00    4,091,598.06              35.15
                                                                                日
      合计           112,189,707.56   62,769,699.48              55.95          -

    三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

    （一）募集资金投资项目延期的具体情况

    公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股
东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变
更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
                                                       达到预定可使用状态日期
             募集资金投资项目名称
                                                      调整前               调整后
新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩
                                                2024 年 12 月 31 日   2025 年 12 月 31 日
                  建项目
               研发中心扩建项目                 2024 年 12 月 31 日   2025 年 12 月 31 日

    （二）募集资金投资项目延期的原因

    公司上市以来，积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关
规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。本次募投项目原计划达到预
定可使用状态时间是基于公司业务开展情况、建设工程所需时间和设备采购周
期等方面作出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。但在实施过程中，
受厂房建设进度的延迟、进口设备交付周期较长等多方面因素影响，使得募投
项目的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使
用状态。
    本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，为保
证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障
募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，
在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，审
慎决定将募投项目的规划建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。

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    四、募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投
项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司将严格遵守《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 9 号—募集资金管理》等法律法规的规定，加强对项目建设进度的监督和对
募集资金存放与使用的管理，实现公司利益和股东利益的最大化。

    五、募投项目延期的审议程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于公司
募投项目延期的议案》，同意将募投项目的规划建设期限延长至 2025 年 12 月
31 日。本议案无需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于
公司募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实
际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、
实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产
经营造成重大不利影响。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事
会审议通过，无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法
律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市

                                   3/5
公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定。本次募投项目延期不涉及需要重
新评估投资项目的可行性、预计收益等情形，本次募投项目延期是公司根据项
目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施
主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营
造成重大不利影响。
    综上所述，金元证券对公司本次募投项目延期事项无异议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                  朱 军                            崔国峰




                                                   金元证券股份有限公司



                                                            年   月   日




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