证券代码：836221          证券简称：易实精密         公告编号：2024-087



                     江苏易实精密科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要
求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出
    5.会议主持人：全体董事共同推举董事徐爱明先生主持会议
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举徐爱明先生为公司第四届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
为止。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
   1.议案内容：
   公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员会委
员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   各专门委员会委员名单如下：
                           委员会主任委员
      专门委员会名称                              专门委员会成员
                              （召集人）
     董事会审计委员会           贾亚军          贾亚军、朱林、朱叶
     董事会提名委员会             邓勇         邓勇、贾亚军、徐爱明

  董事会薪酬与考核委员会          朱林          朱林、邓勇、张文进
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-090）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任徐爱明先生为公司总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议
案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任张文进先生、王玉梅女
士、孙飞虎先生、何建成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议
案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任张文进先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议
案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任张文进先生为公司财务负
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交
董事会审议。
   本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交
董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
   1.议案内容：
   公司结合当前募投项目的实际建设情况，基于谨慎性原则，在项目实施主
体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使
用状态日期进行调整。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公
司《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   所审议案经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
   （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门
会议决议》；
   （三）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会
议决议》；
   （四）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会
议决议》；
   （五）《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司募集资
金投资项目延期的核查意见》。
                                           江苏易实精密科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2024 年 12 月 30 日