证券代码：836221          证券简称：易实精密         公告编号：2024-089



                     江苏易实精密科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要
求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出
    5.会议主持人：全体监事共同推举监事何晶晶女士主持会议
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    1.议案内容：
     根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会
拟选举何晶晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通
过之日起至第四届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
   1.议案内容：
    公司结合当前募投项目的实际建设情况，基于谨慎性原则，在项目实施主
体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使
用状态日期进行调整。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
公司《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
    （二）《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司募集
资金投资项目延期的核查意见》。


                                          江苏易实精密科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 12 月 30 日