证券代码：836247       证券简称：华密新材    公告编号：2024-016



                     河北华密新材科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
    2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
66,899,784 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
      公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
 会第十一次会议，2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议
 通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见公司在
 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关
 联交易的公告》（公告编号：2023-128）。
      因公司业务发展需要，公司需向银行贷款，且贷款额度即将达到前次预
 计金额，需增加关联担保额度，由预计 2024 年度公司将向金融机构申请总额
 不超过 10,000 万元增加至不超过 20,000 万元，因此本次需新增预计日常性关
 联交易。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披
 露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 7,916,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案涉及关联交易事项，关联股东邢台慧聚企业管理有限公司、李藏
 稳、李藏须应回避表决。
      审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
1.议案内容：
      鉴于公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，为提高
 募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 7,484,057.16 元（含利息、理财收
 益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充
 流动资金，用于公司日常生产经营使用。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
 编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
      公司根据生产经营及业务发展的资金需要，拟向相关银行申请累计不超
 过人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借
 款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银
 行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司
 董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借
 款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文
 件）。
      本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2024 年第一次临时股东
 大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授
 信额度可循环使用。
      以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度
 内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-
 012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                   同意               反对           弃权
   议案            议案
                                                                        比
   序号            名称        票数       比例   票数 比例 票数
                                                                        例
 （一） 《关于新增 2024 年 2,336,000      100%    0      0%      0      0%
          日常性关联交易的
          议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录
      （一）《河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会
 议决议》
      （二） 北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2024
 年第一次临时股东大会的法律意见书》



                                           河北华密新材科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2024 年 2 月 23 日