证券代码：836247           证券简称：华密新材            公告编号：2024-024



                     河北华密新材科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-
029）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会 2023 年年度工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规和公司章程等规定，监事会就 2023 年工作总结并形
成了《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程等相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况
予以汇报，并将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度《审
计报告》提交审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程等相关规定，结合 2024 年度公司发展目标和
2024 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2024 年度财务预算
报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
       截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
98,526,089.60 元，母公司未分配利润为 99,272,113.33 元。母公司资本公积为
213,640,290.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 190,802,968.32 元，其
他资本公积为 22,837,322.59 元）。
       公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,221,400 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税）；以资本公积向全体股
东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3
股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派
共预计派发现金红利 17,432,401.80 元，转增 27,966,420 股。
       公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比
例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
       具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
       公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制
度》相关要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年财务审计机构并
进行各项专项审计和财务报表审计过程中，始终坚持独立审计准则，客观、公
正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务，基于双方良好合
作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
     具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部
控制基本规范》及其配套指引等相关要求，公司编制完成内部控制自我评价报
告。
     具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人
民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环
滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全
的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的
期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
     以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续
期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
     具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》


                                           河北华密新材科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 3 月 25 日