证券代码：836247           证券简称：华密新材          公告编号：2024-039



                     河北华密新材科技股份有限公司

       审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定
和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审
计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

    一、会计师事务所基本情况

    （一）基本情况
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），成立于 2011
年 1 月，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。首席合伙人为朱建弟。
    截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2022 年上市公
司审计客户家数 646 家，2022 年收入总额为 461,400 万元，2022 年审计与本公
司同行业上市公司审计客户家数 40 家。

    （二）聘任会计师履行的程序
    公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次
会议、2022 年年度股东大会会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘立信为公司 2023 年审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可
意见和独立意见。

    二、审计委员会对会计师事务所监督情况
    根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
    1、审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计
工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
    2、2023 年 4 月 6 日，审计委员会会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
    3、2023 年 12 月 29 日，审计委员会与立信负责审计工作的会计师就 2023
年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审
计范围和时间安排的总体情况进行了审前沟通。
    4、年报审计期间，审计委员会与立信负责审计工作的会计师分别就审计报
告类型、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出
建议。
    5、2024 年 3 月 21 日，公司召开审计委员会会议，审议通过公司 2023 年年
度报告及报告摘要、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所的议案，并同意
提交董事会审议。

    三、总体评价
    公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》
《审计委员会工作细则》等规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。




                                           河北华密新材科技股份有限公司
                                                        董事会审计委员会
                                                        2024 年 3 月 25 日