证券代码：836247       证券简称：华密新材    公告编号：2024-049



                     河北华密新材科技股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
    2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
66,899,784 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于公司董事会 2023 年年度工作报告的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会对 2023
 年年度的工作总结并形成了《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于公司监事会 2023 年年度工作报告的议案》
1.议案内容：
      根据相关法律、法规和公司章程等规定，监事会就 2023 年工作总结并形
 成了《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
      根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2023 年度工作情况
 进行了总结汇报。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《独立董事 2023 年度述职报告（杨莉）》（公告编号：2024-026）、《独立董事
 2023 年度述职报告（徐云萍）》（公告编号：2024-027）、《独立董事 2023 年度
 述职报告（张莎莎）》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
      公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证
 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-
 029）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：
      根据法律、法规和公司章程等相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况
 予以汇报，并将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度《审
 计报告》提交审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
      根据法律、法规和公司章程等相关规定，结合 2024 年度公司发展目标和
 2024 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2024 年度财务预算
 报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
      截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
 98,526,089.60 元，母公司未分配利润为 99,272,113.33 元。母公司资本公积为
 213,640,290.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 190,802,968.32 元，
 其他资本公积为 22,837,322.59 元）。
      公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,221,400 股，以未分
 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税）；以资本公积向全体
 股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转
 增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权
 益分派共预计派发现金红利 17,432,401.80 元，转增 27,966,420 股。
      公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日
 应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分
 派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券
 登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
        审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
        公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理
 制度》相关要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
 告》。
        具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
 032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
        审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
        立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年财务审计机构并
 进行各项专项审计和财务报表审计过程中，始终坚持独立审计准则，客观、公
 正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务，基于双方良好
 合作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机
 构。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案      议案              同意                 反对                弃权
   序号      名称         票数        比例    票数         比例   票数     比例
 （七） 关 于 公 司     2,336,000     100%      0          0%       0          0%
          2023 年年度
          权益分派预
          案的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录
      （一）《河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
      （二） 北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2023
 年年度股东大会的法律意见书》
                                             河北华密新材科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2024 年 4 月 17 日