证券代码：836247       证券简称：华密新材    公告编号：2024-071



                     河北华密新材科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日
    2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
86,240,419 股，占公司有表决权股份总数的 71.1626%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权
 益分派方案实施后，公司总股本由 93,221,400 股变更为 121,187,820 股，注册
 资本由 9,322.14 万元变更为 12,118.782 万元，因此就《公司章程》相关条款
 作相应修订。
      具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 86,240,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录
      （一）《河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会
 议决议》
      （二） 北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2024
 年第二次临时股东大会的法律意见书》
河北华密新材科技股份有限公司
                      董事会
             2024 年 6 月 5 日