证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2024-089



                     河北华密新材科技股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯召开
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长李藏稳先生
   6.会议列席人员：高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司
董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
   1.议案内容：
    因公司长期发展战略的需要，公司以特种橡塑材料及制品为核心进行产业
链构建，积极寻求产业链上下游优质企业的战略合作机会。此次与河北盛密企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司，借助合作方较为
丰富的客户资源优势，有利于公司扩大特种橡塑制品领域的产销优势，符合公
司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。此次新设公司注册资本
为 2,000 万元，公司出资 1,020 万元，持股 51%，河北盛密企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）出资 980 万元，持股 49%。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-090）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》




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                                                       2024 年 8 月 21 日