证券代码：836247           证券简称：华密新材        公告编号：2024-096



                    河北华密新材科技股份有限公司

                2024 年第一次职工代表大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 21 日以书面方式
发出
    5.会议主持人：职工代表监事赵勇先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    1、议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，在广范征求职工意见的基础上，拟选举赵勇先生为公司第四届监事会职工
代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第四届监事会，任职期
限三年，任期与公司第四届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关
法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果
    同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录
    《河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》




                                           河北华密新材科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 9 月 26 日