证券代码：836247          证券简称：华密新材         公告编号：2024-093



                     河北华密新材科技股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李藏稳先生
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》
及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事赵红涛、杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李藏稳先生、李藏须先生、
郝胜涛先生、赵红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，
自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳
入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事
会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
       具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
       本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
    1.议案内容：
       鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨莉女士、徐云萍女士、
张莎莎女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年
第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒
对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的
任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按
照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
       具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
       本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2024-095）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年
第一次会议决议》
    （二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决
议》




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                                                        2024 年 9 月 26 日