证券代码：836247           证券简称：华密新材        公告编号：2024-094



                     河北华密新材科技股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》
及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名路刚辉、孙双群为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股
东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不
属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在
监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》
《公司章程》等相关规定履行职责。
     具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




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                                                       2024 年 9 月 26 日