证券代码：836247          证券简称：华密新材        公告编号：2024-107



                     河北华密新材科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯召开
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
   5.会议主持人：全体董事共同推举董事李藏稳先生主持会议
   6.会议列席人员：高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》
及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事杨莉、徐云萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
   1.议案内容：
    公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李藏稳先生为公
司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
       具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
      2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      4.提交股东大会表决情况：
      本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
      1.议案内容：
       公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委
员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员
会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
各专门委员会委员名单如下：
  序                                                          主任委员
            董事会专门委员会                  委员
  号                                                          （召集人）
                                      李藏稳、李藏须、郝胜
  1         董事会战略委员会                                    李藏稳
                                        涛、赵红涛、杨莉
  2         董事会提名委员会         张莎莎、李藏稳、徐云萍     张莎莎
  3      董事会薪酬与考核委员会       杨莉、李藏须、徐云萍       杨莉
  4         董事会审计委员会         徐云萍、李藏稳、张莎莎     徐云萍
       具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-110）。
      2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任李藏须先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   所审议案经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任郝胜涛先生、赵红涛先生、
张宏宾先生、张喆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   所审议案经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任李君娴女士为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
     具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任翟根田先生为公司财务负责
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
     具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第四届董事会审
计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     （一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
     （二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年
第一次会议决议》
     （三）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年
第一次会议决议》
河北华密新材科技股份有限公司
                       董事会
           2024 年 10 月 14 日