证券代码：836247           证券简称：华密新材           公告编号：2024-110



                   河北华密新材科技股份有限公司

         关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     为保证董事会各专门委员会的正常运作，河北华密新材科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开公司第四届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情
况公告如下：

     一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况
     根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委
员会委员，各专门委员会委员名单如下：
                                                                主任委员
序号        董事会专门委员会                 委员
                                                               （召集人）
                                   李藏稳、李藏须、郝胜涛、
 1          董事会战略委员会                                     李藏稳
                                         赵红涛、杨莉
 2          董事会提名委员会        张莎莎、李藏稳、徐云萍       张莎莎
 3      董事会薪酬与考核委员会       杨莉、李藏须、徐云萍         杨莉
 4          董事会审计委员会        徐云萍、李藏稳、张莎莎       徐云萍
     上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。
     审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高
级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    二、本次选举对公司的影响
    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活
动产生不利影响。

    三、备查文件目录
    《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




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                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 14 日