[临时公告]中寰股份：第三届董事会第十九次会议决议公告2024-03-20
证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-004
成都中寰流体控制设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：李瑜
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李贺为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
（1）董事会同意李贺为公司独立董事候选人；
（2）将李贺作为公司独立董事候选人提交股东大会审议选举。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》
1.议案内容：
（1）同意公司使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管
理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资的品种为成都银行双流支行
的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行
定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响
募集资金投资计划正常进行。
（2）投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，如单笔产品存
续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。闲置募集
资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向成都银行双流支行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请，金额不高于人民币5000万元
（含5000万），决议有效期1年，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用
证、保函业务等业务的综合授信。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向工商银行双流顺兴路支行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
公司拟向工商银行双流顺兴路支行申请，金额不高于人民币5000万元（含
5000万），决议有效期1年，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、
保函业务等业务的综合授信。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以上部
分议案。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决
议》；
（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第一次独立董事
专门会议记录》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
