证券代码：836260          证券简称：中寰股份           公告编号：2024-061



                   成都中寰流体控制设备股份有限公司

            关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都中寰流体控制设备股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情
况公告如下：
    一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况
    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立
董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委员
会委员，同意各专门委员会委员名单如下：

   序号        董事会专门委员会              委员               召集人
    1       审计委员会             李贺、廖进兵、兰华开     李贺
                                   廖进兵、李贺、兰华开、
    2       薪酬与考核委员会                                廖进兵
                                   张迪、陈亮
                                   张迪、陈亮、慕超勇、艾
    3       战略委员会                                      张迪
                                   正龙、廖进兵
    上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会主任委
员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事；
战略委员会召集人根据《战略委员会工作细则》由董事长担任；薪酬与考核委员
会召集人根据《薪酬与考核委员会工作细则》选举产生。公司第四届董事会各专
门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    二、本次选举对公司的影响
    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活
动产生不利影响。
    三、备查文件
   《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                      成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                    2024 年 9 月 18 日