证券代码：836260           证券简称：中寰股份           公告编号：2024-066



                   成都中寰流体控制设备股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以即时通讯方式发出
5.会议主持人：金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》议案
    1.议案内容：
    根据公司 2024 年 1-9 月生产经营情况，公司出具了 2024 年三季度报告。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   本项不涉及关联，无需回避。

   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




                                   成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 10 月 29 日