证券代码：836260           证券简称：中寰股份         公告编号：2024-065



                    成都中寰流体控制设备股份有限公司

                     第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以即时通讯方式发
出
     5.会议主持人：张迪
     6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、会计主管人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
     1.议案内容：
     根据公司 2024 年 1-9 月生产经营情况，公司出具了 2024 年三季度报告。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案已经 2024 年第五次审计委员会会议审议通过。
   3.回避表决情况：
   本项不涉及关联，无需回避。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




                                     成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日