证券代码：836260           证券简称：中寰股份         公告编号：2024-070



                 成都中寰流体控制设备股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及视频方式召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以即时通讯方式发
出
     5.会议主持人：张迪
     6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、副总经理、会计主管人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
     董事廖进兵因工作原因以通讯方式参与表决。
     董事兰华开因工作原因以通讯方式参与表决。
     董事李贺因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
    1.议案内容：
    根据成都中寰流体控制设备股份有限公司战略发展规划及业务发展、扩展产
能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项
目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港开发区投资约 3 亿元用于项目建
设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。
    公司计划通过招拍挂的方式购买位于成都市双流区西航港开发区约 49 亩的
工业建设用地，用于油气智能橇装设备生产基地项目的建设。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露
的《对外投资的公告》（公告编号：2024-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、战略委员会 2024 年第
二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本项不涉及关联，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    近两年公司橇装业务发展较快，而橇装设备所需占地面积较大，公司场地已
无法满足公司生产经营。为满足公司经营的实际需求，提升公司综合竞争力，公
司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协
议》，在成都市双流区西航港开发区新建以橇装设备生产为主的工厂，设立研发
试验中心并购置相关设备。公司将把原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分
至新工厂，同时，拟增加一项募集资金用途为土地购买，用于购买新工厂所需的
工业建设用地。
    上述变更导致募投项目实施地点发生变更，具体情况如下:

      项目名称         本次调整前                  本次调整后
  智能制造产业化升级   成都市双流区西南     1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号

         改造项目      航空港四路 2139 号   2、成都市双流区西航港开发区内地块

                       成都市双流区西南     1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号
   研发中心建设项目
                       航空港四路 2139 号   2、成都市双流区西航港开发区内地块

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、战略委员会 2024 年第
二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本项不涉及关联，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    同意公司于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以上董
事会议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本项不涉及关联，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决
议》；
    （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第二次独立董事
专门会议审查意见》；
   （三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司战略委员会 2024 年第二次会议
审议意见》




                                    成都中寰流体控制设备股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 18 日