[临时公告]朗鸿科技：2024年第三次临时股东大会决议公告2024-06-07
证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-066
杭州朗鸿科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
84,488,320 股，占公司有表决权股份总数的 66.6364%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》以
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，公司结合
2023 年年度权益分派以及股份回购注销实施结果，公司注册资本由人民币
9156 万元变更为 12755.4 万元，拟修订《公司章程》的部分条款。公司于
2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更注
册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》并于同日在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露了《关于拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2024-052）及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（公告编
号：2024-053）。
应主管市场监督管理部门相关工商登记备案具体资料提交要求，以上相关
变动需分开提交。本次会议审议因股份回购注销实施结果涉及的公司章程修订
事宜，公司注册资本由人民币 12800.4 万元变更为 12755.4 万元，并提交股东
大会审议。修订对照如下：
原规定 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
12800.4 万元。 12755.4 万元。
第二十条 公司已发行的股份总数 第二十条 公司已发行的股份总数
为 12800.4 万股，均为人民币普 为 12755.4 万股，均为人民币普
通股。 通股。
2.议案表决结果：
同 意 股 数 84,488,320 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：朱爽、杨北杨律师
（三）结论性意见
杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大
会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会法律意见书》。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
