证券代码：836395          证券简称：朗鸿科技         公告编号：2024-133



                      杭州朗鸿科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长忻宏先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
   案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及
公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条
件，公司董事会根据公司 2024 年第五次临时股东大会的决议和授权，同意向 25
名激励对象共授予 2,395,479 份股票期权，授予日为 2024 年 11 月 1 日，授予价
格为 6.73 元/份。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭
州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予公告》（公告编号：
2024-134）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
    （二）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议
决议》。




                                               杭州朗鸿科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 11 月 4 日