证券代码：836414            证券简称：欧普泰        公告编号：2024-036



                   上海欧普泰科技创业股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐道波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科
技创业股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券
交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有
限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《上海欧普泰科技创业股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会 2023 年度工
作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告》议案
1.议案内容：
    公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规，规范性文件及《公司
章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用，并编制了《公
司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司
于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露
的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司2023 年度财务决算报告及2024 年预算报告》议案
1.议案内容：
    根据 2023 年度公司经营情况及 2024 年生产经营发展计划，公司编制了《公
司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    针对公司 2023 年经营情况，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023
年度审计报告》，公司 2023 年度实现净利润 34,385,455.61 元，截止到本年度末
公司未分配利润为 101,206,452.59 元。
    为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公
司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案为：
    以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.458904 元（含税）；以资
本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股。
    具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号
2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
   况的专项说明》议案
1.议案内容：
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用
及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。
具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
   度审计机构》议案
1.议案内容：
    根据公司法和公司章程的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资
格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
业务。
    根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2024 年度审计工作，经
综合评估，公司决定聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年
度会计报表审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告》议案
1.议案内容：
    公司根据相关内控程序对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2023 年度内部控制有效性自我
评价报告》。
    具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制有效性自我评价报告》（公告
编号 2024-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度票和票据池授信额度》议案
1.议案内容：
    内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于向银行申请综合授信额度和票据池授信额
度的公告》（公告编号 2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-029)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-030)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
    因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）设
立全资子公司上海欧普泰贸易有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中公司
出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：
    公司根据经营发展需要，拟注销全资子公司上海欧普泰智能科技有限公司。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的
《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
    据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟
对监事的薪酬提出以下方案：
    2024 年度,公司监事在公司任职的,按照所担任的职务领取薪酬,不再单独领取
监事津贴。
2.回避表决情况
    本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
  因本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决，本议案直接提交股东大会审
议。



三、备查文件目录
  《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》




                                       上海欧普泰科技创业股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2024 年 4 月 22 日