证券代码：836414          证券简称：欧普泰          公告编号：2024-096



                   上海欧普泰科技创业股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日
    2.会议召开地点：上海会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长王振
    6.开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易的
议案》
    1.议案内容：
    江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰
科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的参股公司。公司持有欧
普泰数字 30%股权，壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司（以下简称“壹高峰”）
持有欧普泰数字 70%股权。
    壹高峰有意将其持有的 70%欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出
资，公司拟 0 元收购欧普泰数字 21%的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰
数字 51%的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。考虑到公司战略布局和
业务发展，公司拟放弃上述壹高峰转让的欧普泰数字 49%股权的优先购买权。出
让的剩余股权其他受让方分别为：公司控股股东、董事长、总经理王振先生拟 0
元收购欧普泰数字 16%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士拟
0 元收购欧普泰数字 10%的股权，公司董事汤雨香女士拟 0 元收购欧普泰数字 8%
的股权，公司核心人员徐利民先生拟以 0 元收购欧普泰数字 5%的股权，公司核
心人员赵俊先生拟以 0 元收购欧普泰数字 5%的股权，江西鼎大新能源有限公司
拟以 0 元收购欧普泰数字 5%的股权。


    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    关联董事王振、顾晓红、汤雨香回避表决。


    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议》；
    （二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
上海欧普泰科技创业股份有限公司
                        董事会
              2024 年 11 月 8 日