证券代码：836419        证券简称：万德股份     公告编号：2024-035



                     西安万德能源化学股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王育斌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事黄琨、郭随英、马政生因个人原因
缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
      审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
      审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
      审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行利润分配。经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字【2024】第 ZB10279 号审计报告），
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 165,903,169.60 元，母
公司未分配利润为 103,085,751.43 元。2023 年度利润分配预案为：以本次权
益分派实施时股权登记日扣除回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发
3.00 元人民币现金红利（含税）。
     具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
      审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
     详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）
和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
      审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
      审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并
确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产
品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符
合全体股东的利益。公司拟使用额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）
的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。上述额度内购买理财产
品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。理财产品主要是短
期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在
投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 10,000 万元人民币（含
10,000 万元）。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，
财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议通
过之日起一年或下次审议通过该类事项孰早的时间为止。
     具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
      审议通过《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
     为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励
约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，
根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公
司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营运行情况与地区
薪资水平，特制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
     具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 23,649,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东党土利、王育斌、薛玫、汪希领、杨青回避表决。
      审议通过《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用
资金情况说明的专项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东
及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
        审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事郭随英女士、王
满仓先生、马政生先生对 2023 年度独立董事工作情况予以报告。
     具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（郭随英）》（公
告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（王满仓）》（公告编号：
2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（马政生）》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
        审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
     结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
     具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编
号：2024-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
        审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：
     为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，通过对照自查并结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作细则》。
     具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案       议案               同意                 反对                  弃权
 序号       名称        票数          比例   票数          比例     票数         比例
 (五)       关于     10,003,894       100%    0             0%        0           0%
           2023 年
           度利润
           分配预
           案的议
             案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师
（二）律师姓名：梁德明、张文彬
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召
集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合
法有效。

四、备查文件目录
    （一）《2023 年年度股东大会决议》；
    （二）《2023 年年度股东大会的法律意见书》。




                                              西安万德能源化学股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2024 年 5 月 17 日