[临时公告]万德股份:第四届董事会第二十次会议决议公告2024-05-29
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2024-038
西安万德能源化学股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 24 日以通讯及专人送达
方式发出
5.会议主持人:王育斌先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事党土利、郭随英因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营及未来业务发展需要,公司计划变更公司经营范围,根据
《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公
告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二十次会议决议》。
西安万德能源化学股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日