证券代码：836419         证券简称：万德股份    公告编号：2024-042



                      西安万德能源化学股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王育斌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
54,828,769 股，占公司有表决权股份总数的 61.61%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,471,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庞玲因个人原因缺席；
       3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根
据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款。
     具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,828,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：梁德明、张文彬
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召
集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合
法有效。

四、备查文件目录
     （一）《2024 年第一次临时股东大会决议》；
     （二） 国浩律师（西安）事务所关于西安万德能源化学股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
西安万德能源化学股份有限公司
                       董事会
            2024 年 6 月 18 日