证券代码：836419           证券简称：万德股份        公告编号：2024-064



                     西安万德能源化学股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方
式发出
    5.会议主持人：王育斌先生
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事汪希领因工作原因缺席，委托董事王育斌代为表决。
    董事马政生、王满仓因个人原因缺席，委托董事郭随英代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-060）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-061）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《财务管理制度》（公告编号：2024-062）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-063）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决
议》；
    （二）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会
议决议》。




                                           西安万德能源化学股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 8 月 22 日