证券代码：836419           证券简称：万德股份         公告编号：2024-065



                     西安万德能源化学股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方式发
出
5.会议主持人：庞玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无回避表决情况。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。




                                           西安万德能源化学股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 8 月 22 日