证券代码：836419           证券简称：万德股份        公告编号：2024-075



                     西安万德能源化学股份有限公司

               第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达
方式发出
    5.会议主持人：王育斌先生
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事汪希领、王满仓因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《舆情管理制度》（公告编号：2024-079）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
   动管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：
2024-080）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《子公司管理制度》（公告编号：2024-081）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-082）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《重大交易及对外投融资管理制度》（公告编号：2024-083）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2024-084）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2024-077）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议
决议》。


                                            西安万德能源化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 29 日