证券代码：836419           证券简称：万德股份        公告编号：2024-088



                     西安万德能源化学股份有限公司

                  2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王育斌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
43,314,628 股，占公司有表决权股份总数的 49.14%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,202,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事党土利因工作原因、黄琨因个人原
因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庞玲因工作原因、张靖坤因个人原因
缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司
整体形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及《西安万德能
源化学股份有限公司章程》，特制定本制度。

     具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,314,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称“公司”)募集资金的管
理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、
业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》有关规定，结合公司实
际情况，特修订本制度。
     具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,314,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为了加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资和
融资管理，规范公司对外投资和融资行为，提高资金运作效率，防范投资和融
资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《西安万德能源化
学股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特修订本制度。
     具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《重大交易及对外投融资管理制度》（公告编号：
2024-083）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,314,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：梁德明、张文彬
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召
集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合
法有效。

四、备查文件目录
（一）《西安万德能源化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（西安）事务所关于西安万德能源化学股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                         西安万德能源化学股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 11 月 18 日