证券代码：836547        证券简称：无锡晶海      公告编号：2024-001



                      无锡晶海氨基酸股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：李松年
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章
 程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
44,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 71.79%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高管及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如
 下经营范围：食品添加剂生产；食品添加剂销售。因增加公司经营范围和修改
 《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会
 全权办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。具体
 内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公
 告编号：2023-129）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、张晓雯
（三）结论性意见
     本所认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法
有效。



四、备查文件目录
 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 》
 2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一次
 临时股东大会的法律意见书》




                                          无锡晶海氨基酸股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年 1 月 3 日